مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده
در راستای حفظ سلامت و آسایش سهامداران محترم، امکان مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت شرکت فراهم می‌باشد.
جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده شرکت تامین سرمایه بانک ملت در روز چهارشنبه 1402/01/09 ساعت 9:00 صبح
در محل شرکت واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک6، طبقه اول و هشتم برگزار خواهد شد.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیاتمدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونى در خصوص عملکرد منتهى به 1401/10/30؛
- بررسى و تصویب صورت‌هاى مالى و عملکرد منتهى به 1401/10/30؛
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛
- انتخاب حسابرس مســـتقل و بازرس قانونى اصلى و على‌البدل و تعیین حق‌الزحمه ایشان؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- انتخاب اعضاى هیاتمدیره؛
- تعیین حق حضور اعضاى غیرموظف هیاتمدیره؛
- تعیین پاداش اعضاى حقوقى هیاتمدیره؛
- استماع گزارش توجیهى هیاتمدیره و بازرس قانونى در خصوص افزایش سرمایه؛
- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 21,600 میلیارد ریال به 27,000 میلیارد ریال؛
- اصلاح ماده مربوطه اساسنامه در خصوص سرمایه شرکت؛
- سایر مواردى که در صلاحیت مجمع عمومى فوق‌العاده باشد.
جهت دریافت گزارش‌ها عدد 1 را به شماره 50001678 ارسال نمایید.